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Exchange-Service-Regeln

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1. Grundlegende Bestimmungen

1.1. Diese Vereinbarung regelt die Beziehungen bei der Erbringung von Dienstleistungen für den Austausch elektronischer Währungen zwischen dem Benutzer (im Folgenden als Kunde bezeichnet) und dem Multichange.net-Dienst (im Folgenden als Dienst bezeichnet).

1.2. Der Dienst bezeichnet eine Internetressource namens Multichange.net.

1.3. Kunde - eine Einzelperson oder Organisation, die einen Austausch über Multichange.net durchführt.

1.4. Wenn der Kunde und der Dienst im Folgenden gemeinsam bezeichnet werden, werden sie als die Parteien bezeichnet.

1.5. Vor der Nutzung der Dienste des Dienstes ist der Kunde verpflichtet, sich vollständig mit den Vertragsbedingungen vertraut zu machen.

1.6. Die Nutzung der Dienste durch den Kunden ist nur unter der Bedingung möglich, dass der Kunde alle in dieser Vereinbarung festgelegten Bedingungen versteht und akzeptiert.

1.7. Die Serviceverwaltung hat das Recht, die Vertragsbestimmungen einseitig zu ändern. Änderungen sind gültig, nachdem sie auf der Multichange.net Service-Website veröffentlicht wurden.

1.8. Dieses Angebot gilt ab dem Zeitpunkt, an dem der Kunde einen Antrag stellt.

2. Vertragsgegenstand

2.1. Der Dienst stellt die in Abschnitt 4 dieser Vereinbarung angegebenen Dienste bereit. Außerdem ist der Kunde verpflichtet, die in Klausel 9 formulierten Regeln zu befolgen. Exchange Service Services werden in der Reihenfolge bereitgestellt, die durch diese Vereinbarung aufgebaut ist, deren Bestimmungen in Klausel 5 vorgeschrieben sind. 2.2. Alle im Service getätigten Transaktionen sind gebührenpflichtig. Der Kunde, der die Anwendung auf der Website erstellt hat, ist verpflichtet, dafür zu bezahlen.

3. Rechte und Pflichten der Parteien

3.1. Der Austauschdienst Multichange.net ist verpflichtet:

3.1.1. Tauschen Sie elektronische Währungen, Online-Zahlungssysteme Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money, ADVcash und andere unter Einhaltung aller in dieser Vereinbarung festgelegten Regeln aus.

3.1.2. Bereitstellung technischer und informativer Unterstützung für Kunden bei der Durchführung von Geldüberweisungen über den Onlinedienst von Multichange.net.

3.1.3. Gewährleistung der Sicherheit von Informationen über abgeschlossene Umtauschtransaktionen, nämlich persönliche Daten, den Zeitpunkt des Umtauschs, den Betrag und andere Informationen. Der Austausch in verschiedene Richtungen mit vertraulichen Zahlungssystemen hat den Status vertraulich und unterliegt keiner Offenlegung.

3.1.4. Geben Sie keine Informationen über die durchgeführten Tauschgeschäfte an unbefugte Personen weiter. Ausnahmen sind die folgenden Fälle: - wenn die am Standort des Onlinedienstes Multichange.net ansässige Justizbehörde eine entsprechende Entscheidung erlassen hat, die in Kraft getreten ist; - wenn eine Anfrage von offiziellen Strafverfolgungsbehörden und Finanzüberwachungsinstituten eingeht, die am Standort des Multichange.net-Onlinedienstes tätig sind;

3.1.5. Gewähren Sie dem Kunden Rabatte gemäß der festgelegten Vereinbarung.

3.1.6. Stellen Sie sicher, dass das Geld innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Beschwerde in den in den Ziffern 3.2.5, 5.4, 5.5 oder 5.6 vorgesehenen Fällen auf dem Konto des Kunden oder eines Dritten gutgeschrieben wird.

3.2 Pflichten des Auftraggebers:

3.2.1. Stellen Sie dem Dienst genaue Informationen zur Anwendung zur Verfügung, um den schnellstmöglichen Austausch zu gewährleisten.

3.2.2. Geben Sie die wahren Details Ihrer E-Mail-Adresse an, um vom Dienst eine Benachrichtigung über den Fortschritt des Austauschvorgangs zu erhalten.

3.2.3 Erfüllen Sie die Anforderungen dieser Vereinbarung, wie sie vom Multichange.net-Dienst bereitgestellt werden.

3.2.4. Benachrichtigen Sie die Verwaltung des Dienstes oder den Online-Support über das Auftreten von Situationen, in denen die Gelder nicht vollständig oder teilweise bezahlt wurden, sowie über die in den Absätzen 5.4.—5.6. das aktuelle Abkommen. Die Mitteilung muss spätestens einen Monat nach der Transaktion erfolgen. Andernfalls stehen die auf Anfrage überwiesenen Gelder des Kunden dem Dienst zur Verfügung.

3.2.5. Schließen Sie jede mögliche Mittäterschaft an illegalem Handel und anderen illegalen Handlungen aus, die die Dienste des Dienstes Multichange.net nutzen.

3.2.6. Schließen Sie in Ihrer Praxis, die den Multichange.net-Dienst nutzt, alle Handlungen aus, deren Durchführung direkt oder indirekt dem Kampf gegen Geldwäsche und der Legalisierung illegal erworbener Gelder schaden könnte;

3.2.7. Verletzen Sie nicht die Anforderungen der Vorschriften, die die Merkmale des Online-Austauschs festlegen. 3.2.8. Berechnen und zahlen Sie selbstständig alle Steuern, die gemäß der Steuergesetzgebung des Standorts des Benutzers erforderlich sind.

3.3. Der Austauschdienst hat das Recht:

3.3.1. Unterbrechen Sie den Dienst für einen bestimmten Zeitraum, um Fehler zu beheben und den Dienst zu verbessern.

3.3.2. Einfrieren der Transaktion, bis die Umstände geklärt sind, wenn eine Beschwerde über Betrug von Kunden oder Partnern und Vertretern der zuständigen Behörden eingegangen ist.

3.3.3. Richten Sie nach eigenem Ermessen ein Rabattsystem für Wechselgeschäfte ein.

3.3.4. Legen Sie die Höhe der Provision für den Umtausch fest und ändern Sie sie.

3.3.5. Brechen Sie den laufenden Vorgang ab und geben Sie die vom Benutzer eingezahlten Gelder ohne Angabe von Gründen zurück.

3.3.6. Der Onlinedienst hat das Recht, vom Kunden zu verlangen, einen Screenshot oder eine Videobestätigung des abgeschlossenen Vorgangs über Kommunikationsmittel, E-Mail, bereitzustellen, wenn während des Austauschs ein Fehler gemacht wurde.

3.3.7. Beenden Sie die Kommunikation mit dem Benutzer, der Obszönitäten äußert, Fragen zur Vertraulichkeit des Dienstes aufwirft oder sich weigert, die erforderlichen Informationen für Mitarbeiter bereitzustellen.

3.3.8. Blockieren Sie die Transaktion in den in den Absätzen vorgesehenen Fällen. 5.4-5.6 dieser Vereinbarung.

3.3.9. Sperren Sie Gelder und geben Sie sie nicht zurück, bis die Identität des Kunden identifiziert wurde.

3.3.10 Der Sicherheitsdienst des Dienstes hat das Recht, den Antrag des Auftraggebers zu sperren, wenn er sich bei diesem oder einem fremden Tauschdienst irgendwie unrechtmäßig bereichert hat und auf der Schuldnerliste steht, bis die Gründe und der entstandene Schaden geklärt sind durch die Austauscher dieses Benutzers geklärt werden.

3.3.11 Der Dienst hat das Recht, die Vergütungsbedingungen für das Empfehlungsprogramm zu ändern.

4. Liste der vom Dienst bereitgestellten Dienste

4.1. Der Dienst führt Operationen zum Umtausch von elektronischen Währungen, Kryptowährungen durch, es ist auch möglich, Banküberweisungen zu verwenden. Diese Liste finden Sie auf der Hauptseite der Website.

4.2. Der Wechseldienst ist nicht berechtigt, den Kunden auf die Verfügbarkeit der für den Geldwechsel verwendeten Mittel zu prüfen.

5. Regulierung des Börsenbetriebs

5.1. Der Austausch gilt als begonnen, sobald der Kunde Geld für eine bestimmte Anwendung überwiesen hat.

5.2. Der Umtausch gilt erst dann als abgeschlossen, wenn das Geld auf das vom Kunden angegebene Konto überwiesen wurde.

5.3. Der Kunde ist nicht berechtigt, den Vorgang nach Beginn abzubrechen oder die Rückzahlung des für den Umtausch überwiesenen Geldes zu verlangen.

5.4. Wenn der Benutzer einen Betrag überwiesen hat, der nicht mit den beim Umtausch angegebenen Details übereinstimmt, hat der Dienst das Recht, die Transaktion einzufrieren, bis der Kunde gemäß Ziffer 3.2.5 einen Antrag stellt, der Dienst führt die Zahlung aufgrund des erhaltenen Betrags aus , unter Berücksichtigung des zum Zeitpunkt des Beginns der Transaktion festgelegten Wechselkurses. Oder der Dienst wird gemäß den erhaltenen Geldern neu berechnet. Die Wahl der Aktion in diesem Fall wird dem Dienst zur Verfügung gestellt.

5.5. Bei Angabe eines falschen oder gesperrten Kontos wird der Umtausch nicht durchgeführt. Das Geld wird dem Kunden auf dessen Anfrage gemäß Ziffer 3.2.5 zurückerstattet. Gleichzeitig werden Provisionsgelder sowie eine Geldstrafe in Höhe von 2% des Betrags der Überweisung erhoben.

5.6. Wenn der Kunde den Zahlungsbetrag angepasst oder eine Zahlung vom Konto einer anderen Person vorgenommen hat, hat der Onlinedienst das Recht, diese Zahlung zu sperren. Die Rückerstattung erfolgt auf Wunsch des Nutzers auf Grundlage von Ziffer 3.2.5. Dem Benutzer wird jedoch eine Provision und eine Geldstrafe von 2% berechnet.

5.7. Wenn das Geld von einem anderen als dem im Antrag angegebenen Konto stammt oder die Hinweise zur Zahlung geändert wurden, hat der Dienst das Recht, die Transaktion zu sperren. Rückerstattungen erfolgen auf Antrag des Kunden auf der Grundlage von Ziffer 3.2.5. abzüglich einer Provision und einer Geldstrafe von 2 % der Überweisung.

5.8 Geldeingänge in Bankrichtungen können bis zu 5 (fünf) Bankarbeitstage betragen.

5.9 Der Kunde verpflichtet sich, die Anwendung innerhalb von 15 Minuten zu bezahlen, andernfalls kann die Anwendung gelöscht oder zum aktuellen Tarif neu berechnet werden.

5.10 Für den Fall, dass die Zahlung des Kunden längere Zeit nicht eingeht, weil der Absender eine niedrige Provision für den Versand angegeben hat oder die Auszahlung von einer Drittseite erfolgt ist, die die Zahlung verzögert, hat der Austauschdienst die Recht, den Wechselkurs im Antrag zum Zeitpunkt des Geldeingangs neu zu berechnen.

5.11 Im Fall, dass der Umtausch gegen eine zusätzliche Zahlung vom Umtauschservice erfolgt, wird der Rabatt nicht gewährt.

6. Garantien und Verantwortlichkeiten der Parteien

6.1. Der Dienst Multichange.net trägt keine materielle und moralische Verantwortung für das fehlerhafte Ausfüllen des Antrags oder andere Fehler beim Umtausch elektronischer Währungen. Wenn das Geld auf das vom Kunden im Antrag angegebene falsche Konto überwiesen wurde, wird der Vorgang nicht storniert oder das Geld wird nicht zurückerstattet.

6.2. Der Multichange.net-Dienst ist nicht verantwortlich für Schäden oder Leistungsverluste des Geräts oder seiner einzelnen Elemente, die während des Austauschs verursacht werden.

6.3. Der Multichange.net-Dienst ist nicht verantwortlich für die Verzögerung bei der Zahlung des einen oder anderen Finanzinstituts.

6.4. Multichange.net ist nicht verantwortlich für Verluste oder Einkommensverluste, die durch falsche Angaben des Kunden zu Tarifen oder zur Rentabilität von Transaktionen entstehen.

6.5. Der Dienst ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die sich aus Übertragungsverzögerungen ergeben.

6.6. Der Kunde bestätigt, dass er der rechtliche Eigentümer ist oder rechtliche Gründe für die Verwendung der Gelder hat, die an Tauschgeschäften beteiligt sind.

6.7. Der Kunde verpflichtet sich, Dritte für Schäden zu entschädigen, deren Eintritt mittelbar oder unmittelbar mit der Nutzung des Dienstes durch den Kunden zusammenhängt.

6.8. Der Kunde bestätigt, dass er zum Zeitpunkt der Interaktion mit dem Multichange.net-Dienst gemäß den Gesetzen des Landes, in dem sich der Kunde befindet, das Alter der Volljährigkeit erreicht hat.

7. Änderungen der Vertragsbedingungen

7.1. Die Verwaltung des Multichange.net-Austauschdienstes hat das Recht, diese Vereinbarung jederzeit zu bearbeiten oder zu ändern. Änderungen werden wirksam, nachdem sie auf der offiziellen Website von Multichange.net veröffentlicht oder veröffentlicht wurden.

8. Höhere Gewalt

8.1. Im Falle höherer Gewalt sind die Parteien von der Haftung für die Nichterfüllung oder nicht rechtzeitige Erfüllung der Bedingungen dieser Vereinbarung befreit. Höhere Gewalt bedeutet Krieg, Terroranschlag, Feuer, Überschwemmung, Unruhen, Eindringen von Hackern, Handlungen lokaler Behörden. Dazu gehören auch Stromausfälle und mangelnder Zugang zu Netzwerken, einschließlich Internet und Kommunikationsdiensten.

9. Das Verfahren zur Durchführung von Börsengeschäften

9.1. Es ist verboten, den Austauschdienst für illegale Operationen und Betrug zu nutzen. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, für einen Versuch, Gelder betrügerischer Art umzutauschen, gemäß den geltenden Gesetzen des Staates, in dem der Verstoß begangen wurde, haftbar gemacht zu werden.

9.2. Wenn bei der Durchführung von Suchaktivitäten die Rechtswidrigkeit der Zahlung nachgewiesen wird, hat der Dienst das Recht, den Strafverfolgungsbehörden, die diese angefordert haben, Informationen zur Verfügung zu stellen.

9.3. Um einen Währungsumtausch durchzuführen, muss der Kunde den erforderlichen Betrag an elektronischem Geld aus seiner virtuellen Brieftasche überweisen. Gleichzeitig ist er persönlich für die Rechtmäßigkeit der Quellen ihres Eingangs verantwortlich.

9.4. Der Wechseldienst ist nicht verantwortlich für die Ausführung der für den Kunden getätigten Überweisung durch Dritte.

9.5. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Ich stimme den Umtauschregeln zu“ akzeptiert der Kunde alle Bedingungen dieser Vereinbarung.

10. Geldwäschebekämpfung (AML)

10.1. Implementierung von Kontrollmethoden:

10.1.1 Kontrollmethoden werden in folgenden Fällen und Bereichen eingesetzt:

  • Beim Aufbau von Geschäftsbeziehungen mit dem Benutzer und während seiner Aktivitäten;
  • in jedem Fall, wenn der Transaktionsbetrag 15.000 Euro übersteigt oder diesem Betrag in einer anderen Währung entspricht;
  • wenn Zweifel an der Genauigkeit und/oder Zuverlässigkeit der bereitgestellten Daten bestehen;
  • wenn die geplante Transaktion unnötig komplex ist;
  • wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die Transaktion mit Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung und/oder einer anderen Form illegaler Aktivitäten zusammenhängt und/oder gemäß dem von der aktuellen festgelegten Risikobewertungsverfahren als Transaktion mit hohem Risiko angesehen wird Politik.
  • wenn während der automatisierten AML-Überprüfung der Online-Wallet-Adressen des Benutzers eine mögliche Verbindung mit folgenden Organisationen besteht: Darknet Marketplace, Darknet Service, Fraudulent Exchange, Illegal Service, Mixing Service, Ransom, Scam, Stolen Coins. Im Falle der Offenlegung solcher Links werden die Gelder erst nach Abschluss der Verifizierung (KYC) des Benutzers an die Daten des Absenders zurückerstattet (abzüglich einer Provision von 10 %).

10.2. Zusätzliche Kontrollmethoden werden implementiert, wenn der Benutzer die Bedingungen und / oder Einzelheiten des Austauschs ändert und / oder teilweise implementiert und / oder nicht erfüllt, wodurch das Risiko erhöht wird:

  • wenn der Austausch keinem angemessenen Zweck dient (nicht angemessen ist);
  • wenn der Austausch finanziell irrational ist;
  • wenn die gleiche Art von Transaktionen und / oder Austausch mehrmals in kurzer Zeit wiederholt wird;
  • wenn der Benutzer sich weigert, vom Dienst angeforderte Informationen in den Fällen und in der in dieser Richtlinie und / oder den Regeln des Dienstes vorgesehenen Weise bereitzustellen, ohne den Grund für die Ablehnung zu erläutern, und / oder wenn der Benutzer ungewöhnliche Datenschutzbedenken äußert;
  • wenn der Benutzer beschließt, die Transaktion auf eine Weise zu ändern, die in der Praxis der Organisation von Börsengeschäften nicht üblich ist;
  • im Falle einer unangemessenen Eile seitens des Benutzers bei der Durchführung einer Operation/eines Umtauschs/einer Transaktion;
  • wenn der Benutzer kurz vor seiner / seiner Ausführung Änderungen an den Bedingungen der Transaktion / des Austauschs vornimmt;
  • wenn der Benutzer nicht über die angegebene E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer und/oder andere Kontaktdaten erreichbar ist;
  • wenn Informationen und/oder Grund zu der Annahme bestehen, dass die vom Benutzer bereitgestellten Daten falsch und/oder ungenau sind;
  • wenn die geplante Transaktion/der Austausch unnötig komplex ist und kein offensichtlicher wirtschaftlicher Grund vorliegt.

10.3. Indem Sie diese Vereinbarung akzeptieren, akzeptieren Sie unsere AML-Richtlinie und stimmen ihr zu .